3月22日,中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議在寶雞召開。
公司黨委書記、董事長(zhǎng)張廠育主持會(huì)議,黨委副書記、董事、總經(jīng)理陳敏華,職工董事、副總經(jīng)理馮德林,董事、總工程師林建,外部董事藺小金,獨(dú)立董事戈德偉、徐秉惠、楊為喬出席會(huì)議,董事會(huì)秘書王舒平,公司監(jiān)事、其他班子成員、高管列席會(huì)議。
張廠育作了2022年度董事會(huì)工作報(bào)告,對(duì)各位董事認(rèn)真、專業(yè)、高效的履職表示敬意。他要求,2023年,高鐵電氣高管層要按照董事會(huì)的意見,全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大會(huì)議精神,扎實(shí)貫徹公司工作會(huì)議要求,認(rèn)真聽取并積極落實(shí)董事、監(jiān)事的寶貴建議,聚焦國(guó)資委對(duì)提高央企控股上市公司質(zhì)量工作部署,充分發(fā)揮上市平臺(tái)功能,嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管各項(xiàng)政策,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解,強(qiáng)化內(nèi)生增長(zhǎng)和科技創(chuàng)新,增進(jìn)市場(chǎng)認(rèn)同和價(jià)值實(shí)現(xiàn),締造卓越產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)卓越經(jīng)營(yíng)管理,逐步邁向卓越上市公司,譜寫高鐵電氣“十四五”期間高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。
陳敏華向會(huì)議報(bào)告了高鐵電氣2022年經(jīng)營(yíng)管理工作和2023年工作計(jì)劃。他指出,高鐵電氣要把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神抓緊抓實(shí),篤定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略,聚焦價(jià)值創(chuàng)造和創(chuàng)新創(chuàng)效,以“效益質(zhì)量提升年”為主題,以強(qiáng)化科技興企和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力為重點(diǎn),以全面降本增效和規(guī)范管理為抓手,統(tǒng)籌協(xié)同推進(jìn)市場(chǎng)開發(fā)、科技創(chuàng)新、供貨履約、管理創(chuàng)效、黨建引領(lǐng)主要工作取得新成效,為打造世界一流的牽引供電裝備研發(fā)制造商和系統(tǒng)方案服務(wù)商做出更大貢獻(xiàn)。
會(huì)上,獨(dú)立董事就2022年度工作進(jìn)行了述職。徐秉惠作了2022年度審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告,對(duì)公司2022年內(nèi)部審計(jì)工作予以充分認(rèn)可。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)和高管層的履職情況表示肯定,希望公司能夠多措并舉進(jìn)一步提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力,繼續(xù)走在行業(yè)前列。
會(huì)議審議并通過(guò)了《高鐵電氣2022年度財(cái)務(wù)決算及財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》《高鐵電氣2022年度報(bào)告》《高鐵電氣2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》《高鐵電氣2022年度利潤(rùn)分配方案》《關(guān)于部分募投變更》等22項(xiàng)議案。
為深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,切實(shí)發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用及監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能,21日下午,外部董事、監(jiān)事現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研了科技產(chǎn)業(yè)園及子公司保德利,就公司產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)設(shè)備等方面進(jìn)行了詳細(xì)了解,并與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了溝通。通過(guò)本次調(diào)研,進(jìn)一步增進(jìn)了外部董事、監(jiān)事對(duì)公司全產(chǎn)業(yè)鏈的了解,對(duì)促進(jìn)董事會(huì)科學(xué)高效決策,助力公司品牌提升,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。